В Смоленской области полиция пресекла деятельность фирмы «однодневки», занимавшихся обналичиванием денег

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета фирм «однодневок», занимались кассовым обслуживанием, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями.

- Во взаимодействии с сотрудниками регионального управления федеральной налоговой службы полицейскими установлен размер дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, сумма которого составила около 63 миллионов рублей, - рассказала Ирина Волк.

- Оперативниками изъяты компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, денежные средств, - добавила официальный представитель ведомства.

Следователи УМВД России по Смоленской области возбудили уголовное дело по фактам осуществления организованной группой лиц банковской деятельности без лицензии и за неправомерный оборот платежей.

В результате операции, проведенной при участии Росгвардии, задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет. В настоящее время в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Алексей ГУСИНСКИЙ