В Смоленске обнаружили нелегальный «банк»

В городе Смоленске сотрудники полиции и налоговой службы выявили незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся обналичиванием денег.

Полицейские установили, что в начале 2016 года две женщины и мужчина создали нелегальный «банк», у которого не было лицензии на осуществление банковских операций, и он не был зарегистрирован в качестве кредитной организации.

Указанные лица использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Незаконная банковская деятельность принесла подозреваемым доход в размере не менее 11,8 миллиона рублей.

Подозреваемые задержаны. Во время обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полиция устанавливает иных лиц, причастных к незаконной деятельности группы.

Фото: pixabay.com

Юрий Семченков