На высокопоставленных сотрудников «Смоленского банка» завели ещё одно уголовное дело
Тверской суд Москвы арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала ОАО «Смоленский банк» и отправил под домашний арест еще одного - уже по новому делу.22 марта на владельца «Смоленского банка» Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом, а также начальника юридического департамента завели уголовное дело - их подозревают в присвоении или растрате.
Как сообщает mk-smolensk.ru со ссылкой на smolensk-i.ru, в ходе расследования было установлено, что, заранее узнав о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у «Смоленского банка» (напомним, лицензии банк лишился 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов. Ссылались на технические сбои. Тем временем, по версии следствия, фигуранты уголовного дела через московский филиал банка приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. Так, например, ООО «Юникомфинанс», не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности, выдали кредит - более 600 миллионов рублей.
Напомним, Павел Шитов был объявлен в международный розыск. Дело Анатолия Данилова рассматривается в Промышленном районном суде Смоленска.
