Пять «чёрных кредиторов» и один нелегальный участник рынка ценных бумаг выявлены в Смоленской области за 2022 год
Банк России публикует предупредительный список организаций, у которых уже обнаружены признаки нелегальной деятельности. Его можно найти на сайте регулятора. Проверить организацию там можно по названию, ИНН или адресу сайта. Сейчас в списке находится более 8,7 тысяч организаций, перечень обновляется ежедневно. В 2022 году мегарегулятор выявил 4964 субъекта (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками нелегальной деятельности. Это на 85 процентов больше, чем годом ранее. Большинство таких схем действует в Интернете.
Современные технологии позволяют мошенникам создавать нелегальные схемы быстро и без больших вложений. Все чаще организаторы противоправных схем даже не создают собственные сайты, а развивают активность исключительно в мессенджерах. «Опасность, о которой не всегда задумываются люди, связываясь с «чёрными кредиторами» в том, что эти нелегалы работают в плотной связке с «чёрными» же коллекторами. При просрочке платежа заёмщиком эти нелегалы будут выбивать долг незаконными методами», – отмечает управляющий смоленским отделением Банка России Андрей ИГНАТЕНКОВ.
В прошлом году по материалам Банка России в целом по стране возбуждено более 100 уголовных дел, были заблокированы почти 9 тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами, сообщили читателям «Смоленской газеты» в Смоленском отделении Банка России.
Игорь Красновский
