Смоленские таможенники раскрыли валютные комбинации
Смоленской таможней в отношении руководителя одной из московских фирм возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте.Между московской фирмой и иностранной компанией из Великобритании был заключен внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования на сумму более 77,2 миллионов долларов США. Товар по контракту фирма ввезла лишь частично на сумму немногим более 2,1 миллиона долларов, а вот денежные средства иностранному партнеру московская компания перевела в полном объеме.
Затем закрыла оформленный в уполномоченном банке паспорт сделки якобы в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой банк. Но в другом банке решено было ничего не переоформлять и, естественно, товар больше не ввозить.
Случилось это почти два года назад. За это время великим комбинаторам удалось оставить на счетах за границей более 75 миллионов долларов, что в пересчете на российские рубли составило свыше 2,3 миллиардов.
Однако комбинаторы не учли, что таможенные органы как агенты валютного контроля наделены правом проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства. Проведенная смоленскими таможенниками проверка, а затем последующая работа оперативных подразделений позволила не только раскрыть преступную схему, но и собрать доказательную базу для возбуждения уголовного дела.
«Сейчас материалы дела переданы в Смоленскую транспортную прокуратуру, - подытожил главный государственный таможенный инспектор
по связям с общественностью Владимир САФОНОВ. - Ведется расследование».
