Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России
Новости

Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России

23 января 2021 года в 08:44

Смоленской таможней установлено, что одна из московских фирм в 2019 году заключила с турецкой компанией два внешнеторговых контракта на поставку в Россию электрооборудования.

Так, столичной организацией на счета нерезидента были осуществлены 11 авансовых переводов на общую сумму 1555449 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 99,4 миллионов рублей.

Однако далее контрактные условия не были соблюдены. Срок действия контрактов истек в ноябре прошлого года, а ввоз товаров и возврат денег в Россию так и не был осуществлен. Кроме того, выяснилось, что руководители и учредители московской фирмы являлись подставными лицами.

«Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере», – сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Котиков.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Фото: Смоленская таможня

Алена Шашкина

Смоленский «Студенческий десант» посетил музей истории полиции
Многодетным семьям Гагарина установили пожарные извещатели

Новости партнеров