Смоленск снова ославился
Сразу в девяти субъектах РФ прошла широкомасштабная операция по задержанию лиц, подозреваемых в серии многомиллиардных афер, связанных с обналичиванием материнского капитала. В операции были задействованы более 800 сотрудников полиции.Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.
В Смоленской области, а именно в Смоленске, Духовщинском и Сафоновском районах, оперативники задержали двух женщин в возрасте до 40 лет, причастные к совершению данного мошенничества. Возбуждено три уголовных дела. В ближайшее время задержанные будут доставлены в Москву.
Организатор преступной схемы, он же руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» и учредитель ООО «Центр микрофинансирования», создал в различных регионах России порядка 400 коммерческих организаций, - пояснили «СГ» в пресс-службе областного УМВД России по Смоленской области. – Эти фирмы собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
От имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.
В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.
На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.
