В Смоленске полиция пресекла деятельность нелегальных банкиров

В городе Смоленске сотрудники полиции выявили лиц, занимавшихся нелегальным обналичиванием денег под прикрытием продажи металлолома.

Полиция установила, что нарушители закона действовали по одной и той же схеме. Клиенты по фиктивным основаниям, в частности под предлогом покупки лома чёрных металлов, переводили деньги на счета юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам. После этого подозреваемые обналичивали деньги, оставляя себе определенный процент.

Полицейские задержали семерых злоумышленников – смолян в возрасте от 29 до 46 лет. Организатором группы являлась 40-летняя женщина. Во время обыска в офисе полиция изъяла системные блоки компьютеров, документацию, печати, телефоны, флеш-накопители и банковские карты.

С 1 января 2019 года теневые банкиры нелегально обналичили более 119 миллионов рублей, получив преступный доход свыше 11,9 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Трое фигурантов заключены под стражу, ещё четверо находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: 67.мвд.рф

Юрий Семченков