Смоленский бизнесмен незаконно вывел за границу почти 300 млн рублей

Одна из смоленских фирм, заключив два контракта с одной из китайских фирм на поставку керамогранита и строительных материалов (краска, цемент, клей), осуществила шесть переводов денежных средств в пользу иностранного контрагента на общую сумму более 2,3 млн. долларов США, что эквивалентно 146,7 млн. российских рублей. Однако в период действия контрактов товары так и не были ввезены, а переведенные за границу денежные средства не были возвращены в Российскую Федерацию, что является нарушением действующего валютного законодательства, сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир Сафонов.

Отметим, что с начала этого года отделом валютного контроля таможни проведено 80 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ. По результатам проверочных мероприятий возбуждено 84 дела об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП России на общую сумму более 212 миллионов рублей. По делам, возбужденным ОВК Смоленской таможни, в 2017 году вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 146,37 млн. руб.

Материалы семи проверок по уголовным делам «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или валюте РФ» переданы в правоохранительный блок таможни с целью установления лиц, виновных в совершении преступлений, и документирования противоправных деяний. Общая сумма невозвращенных денежных средств по этим фактам составила более 286 млн. рублей.

Алена ПАНАСОВА