Смолянку обвиняют в крупном мошенничестве и отмывании денег
Прокурор Промышленного района Смоленска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Её обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.- Согласно обвинительному заключению, обвиняемая, достоверно зная порядок и условия предоставления юридическим лицам налоговых вычетов, разработала план хищения бюджетных денежных средств, посредством незаконного возмещения подконтрольному ей юридическому лицу суммы налога на добавленную стоимость по заведомо для нее фиктивной сделке, - рассказал старший помощник прокурора области Александр Боровиков. - На основании комплекта документов, подтверждающих заключение между подконтрольными обвиняемой юридическими лицами мнимой сделки купли-продажи партии из 8 тысяч единиц хоккейной экипировки и 16 тысяч спортивных костюмов, общей стоимостью свыше 18 млн рублей, одному из ООО был возмещен НДС на сумму свыше 2,6 млн рублей
Как сообщили в прокуратуре, в дальнейшем, чтобы легализовать этот дохода ООО, были приобретены автомобили «BMW X3 xDrive20i» и «DAEWOO MATIZ», которые на основании договоров аренды и договоров купли-продажи перешли в собственность ее знакомой, а затем первый автомобиль перешел в собственность обвиняемой.
Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
