В Смоленской области были легализованы средства, полученные преступным путем
Сотрудники управления экономической безопасности Смоленского городского УМВД возбудили уголовное дело по факту преступления, которое было совершено еще в июне 2014 года.Тогда между двумя организациями был заключен договор на поставку мазута на общую сумму 12,5 миллиона рублей. Однако поставщик, полностью получив от фирмы-заказчика средства за товар, свои договорные обязательства не выполнил.
- Как установили сотрудники УЭБиПК, после перечисления денежных средств по договору фактический руководитель фирмы-поставщика, не намереваясь исполнять условия договора и получив возможность распоряжения похищенными денежными средствами, совершил финансовые операции по перечислению средств на счета различных организаций, тем самым распорядился ими по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого.
