Директора смоленской фирмы подозревают в отмывании денег
Криминал

Директора смоленской фирмы подозревают в отмывании денег

5 июня 2018 года в 12:29
863

По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в Смоленске полицейские выявили факт легализации (отмывания) денег.

– Во время проверки сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Смоленску установили, что директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей, используя свое служебное положение, предоставил в банк заведомо ложные сведения для получения целевого кредита в размере 1,5 миллиона рублей. Банк одобрил заявку на кредит и перечислил указанную сумму на расчётный счёт фирмы, – рассказали в УМВД.

Чтобы легализовать похищенные у банка деньги директор фирмы перевел 1 482 000 рублей на счёт другой организации. Её руководительница, не подозревавшая об истинных намерениях знакомого, частями сняла деньги и передала их подозреваемому. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого, жителя Смоленска 1969 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления». Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Лилия ПОТАПОВА

В Вяземском районе мошенница похитила у 80-летней местной жительницы все сбережения
Смолянка убила тётю и бросила её тело на улице в старом шкафу

Rambler's Top100